Conform Libertatea: Dosar restituit la DNA: Excursii exotice fictive pe spatele CNCIR
Instanța de judecată a dispus restituirea la Direcția Națională Anticorupție (DNA) a celui de-al doilea dosar în care Ioana Timofte, nepoata fostului director SRI Radu Timofte, este acuzată de luare de mită. Faptele reținute vizează primirea a zece excursii în destinații exotice, plătite de omul de afaceri Dragoș Florescu și decontate ulterior prin cursuri fictive din banii companiei de stat pe care Ioana Timofte o conducea.
Ioana Timofte, avocat și fost vicepreședinte PSD Iași, a deținut funcția de director general al Companiei Naționale pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune (CNCIR) SA, fiind numită în 2020 de fostul ministru al energiei, Virgil Popescu. În paralel, ea este judecată într-un prim dosar penal, instrumentat de DIICOT, pentru delapidare, prin achiziții fictive la CNCIR SA în valoare de peste 9,6 milioane de lei, bani care ar fi ajuns în conturile sale sau ale apropiaților săi.
Cursuri fictive în schimbul vacanțelor de lux
În al doilea dosar, procurorii DNA au trimis-o pe Ioana Timofte în judecată pentru zece fapte de luare de mită, constând în excursii în destinații precum Grecia (Santorini, Creta, Rodos), Spania (Mallorca), Italia (Lido di Jesolo) și Turcia (Antalya), însumând un prejudiciu de 783.836 de lei. Conform actului de acuzare, Dragoș Florescu, patronul firmelor Form Training SRL și Future Training SRL, ar fi acceptat să finanțeze aceste vacanțe pentru a menține și extinde contractele de formare profesională pe care firmele sale le aveau cu CNCIR SA, contracte în valoare totală de peste 3,3 milioane de lei.
Modul de operare descris de procurori implică facturarea unor cursuri de formare profesională fictive către CNCIR SA. Dragoș Florescu calcula costul real al excursiilor, adăuga un profit sub denumirea de „contravaloare simpozion” și emitea o factură către CNCIR sub titulatura de curs. „În cuprinsul rechizitoriului se indică faptul că (Timofte Ioana – n.r.) și numitul (Florescu Dragoș – n.r.) s-au înțeles inițial să încheie contracte de achiziție cursuri de formare profesională între CNCIR SA și societățile al căror reprezentant era (Florescu Dragoș – n.r.), fără a fi respectate procedurile legale de achiziție”, se menționează în documentul citat.
Inconsecvențe în probatoriu, cerute de judecător
În procedura de cameră preliminară, avocații Ioanei Timofte și ai celorlalți șase inculpați au solicitat restituirea dosarului la DNA, invocând acuzații formulate ambiguu și neconcordanțe privind sumele plătite. Curtea de Apel București a admis în parte aceste cereri, dispunând restituirea dosarului pentru clarificarea unor aspecte legate de contractele dintre CNCIR și firmele lui Florescu, precum și de participarea fiecărui inculpat la infracțiunile reținute.
Judecătorul de cameră preliminară a ridicat întrebări cu privire la delimitarea exactă a contractelor vizate – dacă sunt exclusiv cele legate de cele zece sejururi sau un număr mai mare de contracte încheiate între 2021 și 2023. De asemenea, rolurile unor inculpați, precum Florina Emacu și Răzvan Silviu Avram, acuzați de „sprijin moral”, au fost puse sub semnul întrebării, instanța cerând precizări dacă aceștia sunt acuzați de complicitate efectivă sau doar de acordul de a participa.
Ciprian Bogdan Ștefan, acuzat că ar fi „constrâns-o” pe Ioana Timofte să îi aprobe participarea la un curs în Turcia, a fost, de asemenea, vizat de nelămuriri, instanța considerând că acuzația formulată nu permitea investirea instanței.
Un al treilea dosar pentru abuz în serviciu
În ciuda acestor restituiri parțiale, Curtea de Apel București a respins alte susțineri ale inculpaților legate de nelegalitatea probelor sau necompetența DNA. Din încheierea ședinței din 4 septembrie 2026 reiese că Ioana Timofte este cercetată și într-un al treilea dosar, pentru abuz în serviciu.
Instanța a considerat că acuzațiile formulate în acest al doilea dosar sunt suficient de clare pentru a permite pregătirea apărării și stabilirea obiectului judecății. Referitor la probele electronice, precum conversațiile WhatsApp, judecătorul a constatat că acestea au fost predate de denunțător pe bază de proces-verbal, nefiind necesară efectuarea unor acte specifice percheziției informatice.
Competența materială a DNA în instrumentarea acestui dosar a fost confirmată, având în vedere calitatea Ioanei Timofte de director general al CNCIR SA, o societate națională de interes strategic. Prin urmare, Direcția Națională Anticorupție a fost competentă să efectueze urmărirea penală în cauză.
Sursa: Libertatea
