Conform Buletin.de: DIICOT a anihilat o amplă rețea de traficanți de droguri, operațiune care a culminat cu confiscarea a peste 1,7 tone de substanțe ilegale, evaluate la aproximativ 25 de milioane de euro. Conform unui comunicat de presă al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), rețeaua ar fi funcționat pe un model piramidal, cu sediul activităților sale în Spania, dar cu conexiuni ce ajungeau până în Albania pentru aprovizionare.
Procurorii antidrog au dezvăluit că, începând din septembrie 2023, cinci inculpați, patru bărbați și o societate comercială specializată în transport internațional, au pus bazele unui grup infracțional organizat. Ulterior, la această structură s-au alăturat și alți membri, atât cetățeni români, cât și străini. Scopul declarat al grupării era obținerea unor profituri substanțiale din procurarea și transportarea de cantități mari de droguri de risc și mare risc către diverse state europene.
Materia primă, constând în rezină de canabis, canabis și cocaină, era adusă din Spania, iar livrările către alte țări europene erau coordonate de o rețea similară din Albania. Membrii grupării din România aveau rolul de a stabili coordonatele logistice pentru transporturi, asigurând și disponibilitatea șoferilor și a vehiculelor necesare.
Operațiuni de contrabandă și monitorizare
Rețeaua infracțională opera cu o metodă bine pusă la punct pentru a asigura derularea transporturilor de droguri. După ce marfa părăsea teritoriul României, membrii grupării din țară monitorizau atent situația. În cazul în care șoferii erau prinși în flagrant de autorități, aceștia beneficiau de asistență juridică, inclusiv de acces la dosarele penale deschise pe numele lor, pentru a identifica potențiale indicii care ar fi putut conduce la liderii rețelei.
Transporturile erau efectuate sub acoperirea unei firme de transport aparent legitime, care punea la dispoziția grupării autotractoare și semiremorci special adaptate pentru ascunderea substanțelor ilegale. Pentru a crea o aparență de legalitate, membrii grupării contractau transporturi de mărfuri pe bursele de transport internațional, simulând astfel curse comerciale obișnuite.
Cooperare internațională și prejudicii semnificative
Prin intermediul Ordinelor Europene de Anchetă și a colaborării cu autoritățile din Franța, Spania, Italia și Germania, facilitate de Eurojust, au fost deconspirate patru transporturi de droguri. Aceste operațiuni au dus la indisponibilizarea a 1.719 kilograme de droguri de risc și mare risc, realizate prin intermediul societăților comerciale vizate în cauză. Valoarea totală a capturilor se ridică la aproximativ 25 de milioane de euro pe piața cu amănuntul, echivalentul a peste 9,6 milioane de euro pe piața en-gros.
În urma demersurilor judiciare, DIICOT a propus instanței interzicerea, pe o perioadă de cel puțin 60 de zile, a cesionării sau vânzării oricăror autovehicule folosite la transport de către administratorii firmelor inculpate. De asemenea, s-a solicitat suspendarea procedurilor de dizolvare, lichidare, fuziune, divizare sau reducere a capitalului social pentru persoanele juridice implicate.
Alte acțiuni DIICOT: 88 de inculpați pentru controlul sălilor de jocuri
În alte acțiuni recente, DIICOT a trimis în judecată 88 de persoane, inclusiv patru societăți comerciale, în două dosare distincte vizând controlul ilegal al sălilor de jocuri de noroc și al agențiilor de pariuri din București și din țară. Unul dintre aceste grupuri infracționale ar fi activat începând cu anul 2018, având ca scop împiedicarea extinderii sălilor de jocuri concurente și reprimarea tentativelor altor grupări interlope de a prelua controlul asupra afacerilor deținute.
Anchetatorii susțin că a fost creată o structură de forță, utilizată pentru a împiedica clienții cu câștiguri substanțiale să își recupereze sumele obținute. Această acțiune a vizat menținerea unui sistem coercitiv ilegal la nivel național, menit să interzică accesul clienților problematici înapoi în sălile de joc ale grupării infracționale și să recupereze rapid prejudiciile cauzate. Peste 40 de inculpați ar fi format așa-numita „pază internă”, intervenind constant în incidente, inclusiv împotriva clienților sau concurenței. Liderii grupării ar fi preferat să aplice propriile metode de „justiție”, utilizând reputația lor violentă pentru a recupera prejudicii sau a impune interdicții.
Sursa: Buletin.de
