Conform Stiripesurse.ro: Călin Georgescu, ridicat de DIICOT într-un dosar de peste 1,1 milioane de euro
Fostul candidat la Președinția României, CĂLIN GEORGESCU, a fost ridicat, luni dimineață, de echipele speciale ale Poliției Române, în cadrul unei ample operațiuni DIICOT. Acesta se îndrepta spre un bazin de înot în momentul interceptării. Procurorii au descins la vila sa din Mogoșoaia și la alte proprietăți. GEORGESCU a fost adus sub escortă la locuința sa pentru percheziții, conform informațiilor Antena 3 CNN.
DIICOT a confirmat oficial efectuarea a cinci percheziții în București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea. Dosarul vizează infracțiunile de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Prejudiciul estimat în acest caz depășește 1,1 milioane de euro. Operațiunea este coordonată de procurorii DIICOT – Structura Centrală și beneficiază de sprijinul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.
Grup infracțional organizat și promisiuni de finanțări false
Potrivit datelor oficiale DIICOT, mecanismul infracțional ar fi fost pus în mișcare în septembrie 2021. Anchetatorii suspectează că trei persoane – doi cetățeni români, de 64 și 47 de ani, și un cetățean italian de 56 de ani – ar fi constituit un grup infracțional organizat activ în România și Marea Britanie. Aceștia ar fi pretins a fi oameni de afaceri prosperi, administratori ai unor societăți străine capabile să ofere finanțări consistente antreprenorilor români.
Pentru a accesa aceste presupuse fonduri, victimele trebuiau să depună garanții financiare. Într-un caz specific cercetat, unei persoane i-ar fi fost promisă o finanțare de 6 milioane de euro. Aceasta a transferat peste un milion de euro ca garanție. Ulterior, i s-ar fi transmis că finanțarea poate fi majorată la 15 milioane de euro, condiționat de achitarea a încă 100.000 de euro. Prejudiciul total în acest caz depășește 1,1 milioane de euro.
Dosarul, declanșat de plângerea unui om de afaceri
Cazul pare să corespundă plângerii penale depuse anterior la DIICOT de omul de afaceri din Buzău, RĂZVAN LEU. Acesta susține că a pierdut suma de 1,1 milioane de euro într-o afacere unde i s-a promis o linie de finanțare de șase milioane de euro. RĂZVAN LEU a declarat că l-a cunoscut pe CĂLIN GEORGESCU în 2021 și că acesta i l-ar fi prezentat pe omul de afaceri IONEL RUȘEN, despre care Antena 3 CNN susține că ar fi fost, de asemenea, ridicat în cadrul operațiunii de luni.
LEU a achitat garanția de 1,1 milioane de euro pentru obținerea finanțării, însă creditul promis nu s-ar fi concretizat. Plângerea penală a ajuns la DIICOT în ianuarie 2024, iar ancheta s-a extins ulterior și în străinătate, vizând demersuri judiciare în Marea Britanie, Elveția și Italia.
În dosar au existat și informații privind presupuse încercări de restituire a banilor. Avocata lui RĂZVAN LEU a declarat anterior că GEORGESCU i-ar fi trimis clientului său documente prezentate drept ordine de plată, însă banii nu ar fi intrat în cont. Până la această oră, DIICOT nu a comunicat oficial numele persoanelor vizate și nici dacă CĂLIN GEORGESCU a fost reținut sau dacă împotriva sa a fost dispusă o măsură preventivă. Audierile persoanelor implicate în operațiunea de luni se desfășoară la sediul DIICOT – Structura Centrală.
Sursa: Stiripesurse.ro
